Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Одеського обласного ТЦК та СП … Ділився з тещею: ексчиновник Одеського ТЦК незаконно збагатився на 40 млнRead more
відмивання грошей
Галущенко отримав підозру у справі “Мідас”
Ексміністру енергетики Герману Галущенку вручили підозру у справі “Мідас”. Його підозрюють у відмиванні коштів у великому … Галущенко отримав підозру у справі “Мідас”Read more
На Буковині експосадовець газкомпанії “відмив” мільйони гривень
На Буковині колишньому посадовцю газової компанії інкримінують відмивання понад 7 млн грн. Про це 10 лютого … На Буковині експосадовець газкомпанії “відмив” мільйони гривеньRead more
На Буковині експосадовця газової компанії підозрюють у відмиванні понад 7 млн грн
На Буковині колишньому посадовцю газової компанії інкримінують відмивання понад 7 млн грн. Про це 10 лютого … На Буковині експосадовця газової компанії підозрюють у відмиванні понад 7 млн грнRead more
У Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережами
Столичні правоохоронці викрили та припинили багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами. Про … У Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережамиRead more
ЄС офіційно обмежив фінансові операції з Росією
ЄС офіційно включив Росію до “чорного списку” країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму. … ЄС офіційно обмежив фінансові операції з РосієюRead more
У Deutsche Bank провели обшуки через компанії, пов’язані з Абрамовичем
Співробітники Федерального кримінального поліцейського управління (BKA) провели обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні й у … У Deutsche Bank провели обшуки через компанії, пов’язані з АбрамовичемRead more
Ексглаву Одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн
Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього керівника Одеського обласного торгово-комерційного комплексу та спецпідрозділу Євгена … Ексглаву Одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млнRead more
Екс-посадовця підозрюють у “відмиванні” понад 380 млн грн Укроборонпрому
Екс-гендиректора державної компанії-спецекспортера звинуватили у відмиванні понад 387 мільйонів гривень через Францію, які належали підприємствам-учасникам концерну … Екс-посадовця підозрюють у “відмиванні” понад 380 млн грн УкроборонпромуRead more
Зеленський назвав умову для зняття санкцій РНБО
Президент Володимир Зеленський оголосив, що нові санкції, які ввела РНБО, можуть бути скасовані для тих бізнесменів … Зеленський назвав умову для зняття санкцій РНБОRead more