Поліція викрила організовану злочинну групу, яка через фіктивні операції з POS-терміналами заволоділа коштами двох банків на … Правоохоронці викрили угруповання, яке ошукало банки на 13 млнRead more
шахрайство
Ексбанкір Bank of America визнав провину у відмиванні коштів на $8 млрд
Колишній менеджер Bank of America Ренат Абрамов визнав провину у причетності до транснаціональної схеми відмивання коштів, … Ексбанкір Bank of America визнав провину у відмиванні коштів на $8 млрдRead more
Дружні зв’язки та фальшиві акти як організована група привласнила 1,7 мільйона на ремонті об’єктів ДСНС
Державне бюро розслідувань завершило слідство у справі організованої групи, яка незаконно заволоділа понад 1,7 млн грн … Дружні зв’язки та фальшиві акти як організована група привласнила 1,7 мільйона на ремонті об’єктів ДСНСRead more
У Вінниці шахраї видурили у пенсіонерки майже 2 млн гривень
У Вінниці фейкові “працівники спецслужби” видурили у 70-річної пенсіонерки понад 1,8 млн грн. Про це напередодні … У Вінниці шахраї видурили у пенсіонерки майже 2 млн гривеньRead more
Експоліціянта Київщини підозрюють у шахрайстві на понад 8 млн
ДБР повідомило про підозру колишньому працівнику патрульної поліції Київщини у шахрайстві на понад 8,4 мільйона гривень. … Експоліціянта Київщини підозрюють у шахрайстві на понад 8 млнRead more
У Києві викрили чоловіків на збуті фальшивих доларів
У Києві двом чоловікам оголосили підозру за збут підроблених американських доларів номіналом по 100 доларів. Задокументовано … У Києві викрили чоловіків на збуті фальшивих доларівRead more
У Києві викрили шахрайську схему псевдовиробництва дронів для ЗСУ
Викрито шахрайську схему, учасники якої під виглядом виготовлення безпілотників заволоділи коштами приватного підприємства, яке займалося постачанням … У Києві викрили шахрайську схему псевдовиробництва дронів для ЗСУRead more
У Сумах судитимуть псевдоволонтерів за привласнення 4,7 млн гривень
У Сумах до суду передали справу псевдоволонтерів, які привласнили 4,7 млн гривень, зібраних на допомогу військовим. … У Сумах судитимуть псевдоволонтерів за привласнення 4,7 млн гривеньRead more
Мільйони на папері як заступник прокурора Харківщини Грюк та його підлегла роками отримують елітні пенсії через договірняки в судах
Пенсійне “питання” заступника керівника Харківської обласної прокуратури Владислава Грюка. Грюк у період з 2020 по 2024 … Мільйони на папері як заступник прокурора Харківщини Грюк та його підлегла роками отримують елітні пенсії через договірняки в судахRead more
Імовірне недостовірне декларування у керівника Харківської САП у сфері оборони Вербицького
Керівник Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Дмитро Вербицький має ознаки недостовірного декларування у … Імовірне недостовірне декларування у керівника Харківської САП у сфері оборони ВербицькогоRead more
Пів мільйона в блокноті на вокзалі в Яремче викрили схему з привласнення грошей за зберігання багажу
На Прикарпатті прокурори розкрили схему шахрайства з послугами «Укрзалізниці». На одній із вокзальних станцій кошти за … Пів мільйона в блокноті на вокзалі в Яремче викрили схему з привласнення грошей за зберігання багажуRead more
Викрито правоохоронця, який виманював гроші у пенсіонерів
Працівники ДБР за сприяння підрозділів внутрішньої безпеки Нацполіції викрили правоохоронця, котрий разом зі спільниками виманював гроші … Викрито правоохоронця, який виманював гроші у пенсіонерівRead more