Екстопменеджерка харківського банку отримала підозру за виведення майна

Колишньому в.о. голові правління банку в Харкові пред’явили підозру у сприянні розтраті майна. За даними Державного бюро розслідувань, вона відіграла ключову роль у незаконному переоформленні прав власності на вісім об’єктів нерухомості банку, який ліквідували. Злочинна схема включала участь української та іноземних компаній, які мали зв’язки з російським букмекером. Ці компанії стали власниками нерухомості, а фактичними бенефіціарами виявились громадяни РФ. Колишній топменеджерці банку та її підлеглій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років. Досудове розслідування щодо цієї справи триває, а Міністерство юстиції вже стягнуло понад 1,8 млрд гривень у компанії-нерезидента, пов’язаній із російським букмекером.